吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 2 日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议 案》和《关于修订部分公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2023-067 为进一步提升公司的规范运作水平，根据《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等法律法规、规范性文件的相关要求，结合公司实际情况，对《公司章程》 部分内容进行了修订，具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第九十九条 董事可以在任期届满以前 | 第九十九条 董事可以在任期届满以前 | | 提出辞职。董事辞职应向董事会提交书 | 提出辞职。董事辞职应向董事会提交书 | | 面辞职报告。董事会将在两日内披露有 | 面辞职报告。董事会将在两日内披露有 | | 关 ...