广东嘉元科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 26 日发出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，出席会议人数符合《中华人 民共和国公司法》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）规定。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 | 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 二、董事会会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具 体 内 容 请 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn)披露的《关 ...