| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 23 日发出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，出席会议人数符合《中华人 民共和国公司法》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）规定。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 （1）经审议，公司2023年第三季度报告编制和审议 ...