普门科技:深圳普门科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码:688389 证券简称:普门科技 公告编号:2023-040 深圳普门科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳普门科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月23日以现场 加通讯方式召开了第二届董事会第二十二次会议。本次会议通知已于2023年8月 11日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。本次会议由董事长刘先成先 生主持,会议应参加董事8人,实际参加董事8人。本次会议的召开符合有关法律 法规和《深圳普门科技股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决,形成决议如下: (一)审议通过《关于〈公司2023年半年度报告〉及其摘要的议案》 董事会认为:《公司2023年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、行政 法规及《公司章程》等有关规定;《公司2023年半年度报告》的内容和格式符合 中国证监会和上海证券交易所的有关规定,客观公允地反映了报告期内财务状况 和经营成果等事项;半年度报告编制过程中 ...