深圳普门科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日以 现场会议与通讯相结合的方式召开了第三届董事会第一次会议。本次会议通知 已于 2023 年 11 月 6 日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。本次会 议由刘先成先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的 召开符合有关法律法规和《深圳普门科技股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 全体董事一致同意选举刘先成先生为公司第三届董事会董事长，任期与第 三届董事会任期一致。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2023-073 1 / 2 2.03《关于选举提名委员会及主任委员的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃 ...