证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2023-077 一、董事会会议召开情况 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日以 现场会议的方式召开了第三届董事会第二次会议。本次会议通知已于 2023 年 12 月 18 日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。本次会议由董事长 刘先成先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的召集、 召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司董事会战略委员会更名的议案》 为适应公司战略与可持续发展需要，完善法人治理结构，提升公司环境、 社会及治理（ESG）绩效，董事会同意将董事会下设的"战略委员会"更名为 "战略与 ESG 委员会"，并在其原有职责基础上增加 ESG 相关工作内容，人员 结构不做调整。 调整后的董事会专门委员会为：董事会战略与 ESG 委员会、审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》 深圳 ...