证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2023-080 深圳普门科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日以 现场会议与通讯相结合的方式召开了第三届董事会第三次会议。本次会议通知 已于 2023 年 12 月 25 日以电话、书面等形式送达公司全体董事。本次会议由董 事长刘先成先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的 召开符合有关法律法规和《深圳普门科技股份有限公司章程》的相关规定。 3、就项目实施，授权董事长签署相关法律文件，并由经营层具体办理与投 资合作有关的其他一切相关事项； 1 / 2 4、授权期限为自董事会通过之日起至本次投资实施完成或终止之日止。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司调整部分募投项目实施进度的议案》 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一） ...