钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》和《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"公司"） 的有关规定，公司董事会审计委员会恪尽职守、积极有效地履行了审计委员会的 职责。现将 2023 年度审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事陈凌云女士、王志华先生以及董事 黄瀞仪女士组成，其中主任委员由会计专业人士独立董事陈凌云女士担任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均出席了会 议。具体情况如下： | | | 召开时间 | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 听取审计机构关于 2022 年财务报表预审情况 | | | | | | | 的报告及年度审计工作安排的汇报 审议以下议案： | | | | | | 第五届董事会审计 ...