上海骄成超声波技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海骄成超声波技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设战略 委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由 3 名董事组成。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 第七条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任董事、监事、高级 管理人员的禁止性情形； 1 高级管理人员，期限尚未届满； （四）符合有关 ...