关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》、《关于修订部分治理制度的议案》。现将相关情况公告如下： 证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2023-043 上海骄成超声波技术股份有限公司 | 董事认可后方能提交董事会审议；董事 | 会审议；董事会审议现金分红具体方案 | | --- | --- | | 会审议现金分红具体方案时，应当认真 | 时，应当认真研究和论证公司现金分红 | | 研究和论证公司现金分红的时机、条件 | 的时机、条件和比例、调整的条件、决 | | 和比例、调整的条件、决策程序等事宜， | 策程序等事宜。利润分配预案经董事会 | | 独立董事应当发表明确意见。利润分配 | 过半数以上表决通过，方可提交股东大 | | 预案经董事会过半数以上表决通过，方 | 会审议。 | | 可提交股东大会 ...