证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-002 上海骄成超声波技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 9 日 （二） 股东大会召开的地点：公司会议室（上海市闵行区沧源路 1488 号） 决方式和程序均符合《公司法》及《上海骄成超声波技术股份有限公司章程》的 规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、公司副总经理、董事会秘书、财务总监孙凯先生出席了本次会议；公司 部分高管列席本次会议。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股 东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | 2、出席会议的股东所持有 ...