深圳市路维光电股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2023 年 12 月 深圳市路维光电股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第七条 提名委员会的主要职责权限： 深圳市路维光电股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为强化深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 决策功能，加强公司董事会对经理管理层有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳市路维光电股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，公司设董事会提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议所设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提 出建议。 第三条 提名委员会委员由3名董事组成，其中2名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人1 ...