深圳市路维光电股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 深圳市路维光电股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 2023 年 12 月 深圳市路维光电股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 深圳市路维光电股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一条 为适应深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展的需要，增强公司核心竞争力，明确公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策效益和决策质量，完善公司的治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳市路维光电股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，公司设董事会战略委员会，并 制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议所设立的董事会专门工作 机构，在其职责权限范围内协助董事会开展相关工作，主要职责是对公司的长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会由3名董事组成，公司董事长为战略委员会当然成员。 战略委员会设召集人1名，由公司董事长担任，负责主持、召集战略委员会工作。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以 上提名， ...