证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2023-050 深圳市路维光电股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会议召开情况 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日以邮 件方式发出《深圳市路维光电股份有限公司关于召开第四届董事会第二十二次 会议的通知》，会议于2023年12月15日现场及通讯方式召开并作出决议。会议 应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长杜武兵先生主持。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市路维光电股 份有限公司章程》等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 权办理本次回购股份的相关事宜。 表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。 公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 本议案不涉及回避表决情况。 本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 ...