证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2023-052 江苏中信博新能源科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十二次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 10 月 23 日以通讯方式送 达全体董事。本次会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开，由董事长蔡 浩先生主持，本次会议公司应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法 律、法规、规则以及《江苏中信博新能源科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）和《江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会议事规则》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次 修订稿）的议案》 公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案相关 ...