有研半导体硅材料股份公司 2023年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《公司章程》及《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，有研半导体硅材料 股份公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履 行了审计监督职责。现对审计委员会2023年度相关工作报告向董事会报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会成员经公司第一届董事会第三次会议决议产生， 由独立董事邱洪生先生、独立董事袁少颖女士及董事方永义先生组成，其中主任 委员由会计专业人士邱洪生先生担任。 二、审计委员会召开情况 2023年，审计委员会勤勉履职，加强内部审计与外部审计之间的沟通，监督 公司内部审计制度的制定及实施，检查公司的财务和内控制度，促进了公司的规 范运作。报告期内，审计委员会共召开会议5次，全体委员均亲自出席会议，审 议通过以下议案： | 会议届次 | 召开日期 | 议案名称 | 表 决 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 情 | | | | | 况 | | 第一届董 | | 1、《关于公司与株式会社RS Te ...