有研半导体硅材料股份公司 第二届监事会第一次会议决议公告 证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2024-030 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 27 日以通讯方式召开。经全体监事同 意，一致豁免本次监事会会议的通知期限要求，并已在监事会会议上就豁免通知 时限的相关情况做出说明。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由全 体监事共同推举王慧女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《公 司章程》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名方式表决审议通过了以下议案： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 1 有研半导体硅材料股份公司监事会 2024 年 5 月 28 日 2 （一） 审议通过《关于选 ...