有研粉末新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司）的公司治理结 构，推动形成更加科学的独立董事制度体系，明确独立董事的工作职责，充分发挥 独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》，中国证券监督管理委员会（以下简称中国证 监会）《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《有研粉末新材料股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当须按 照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职务，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第四条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一比例的独立董事，其中至 少包括一名会计专业人士 ...