证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2023-030 有研粉末新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及《独立董事工作制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 11 日召开第 二届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关 于修订<独立董事工作制度>的议案》，尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等规定，结合公司实际经营需要，公司拟对《公司 章程》中的有关条款进行修订并办理工商备案登记，具体修订内容如下： | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第四十八条 独立董事有权向董 | 第四十八条 经全体独立董事过 | | | 事会提议召开 ...