有研粉末新材料股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 11 日召开了 第二届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任姜珊女士（简历 见附件）担任公司董事会秘书职务，任期自第二届董事会第十八次临时会议审议通 过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 姜珊女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，且任职资格 已经上海证券交易所审核无异议。姜珊女士具备履行董事会秘书职责所必需的工作 经验和财务、管理、法律等专业知识，且不存在相关法律法规规定的禁止任职的情 形，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定。公司独立董 事对董事会聘任姜珊女士为公司董事会秘书发表了一致同意的独立意见。 截至本公告披露日，姜珊女士未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的 股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员 ...