有研粉末新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 27 日 2023 年第一次临时股东大会文件 目录 | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | | --- | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 4 | | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 | 7 | | 议案二：关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 18 | | 议案三：关于增加日常关联交易额度的议案 | 19 | 1 2023 年第一次临时股东大会文件 2023 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14:00 二、会议地点：有研粉材会议室 三、投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 四、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 12 月 27 日的交易时间 段，即 9：15—9：25，9：30—11：30，13：00—15：00；通过互联 网投票平台的投票时间为 2023 年 12 月 27 日 9：15—15：00。 五、主持人：董事长贺会军 六、会议议 ...