战略委员会构成 - 成员由3名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由董事长担任[4] 会议规则 - 经召集人或1/2以上委员提议可开临时会议[10] - 召开会议提前3日通知全体委员[10] - 2/3以上委员出席方可举行，决议过半数通过[10] 关联议题处理 - 关联委员回避，过半数无关联委员出席可开会，决议过半数通过[11] - 出席无关联委员不足1/2，提交董事会审议[11] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书保存10年[11] 细则相关 - 细则自董事会审议通过生效[13] - 解释权和修改权归董事会[15]