公司基本信息 - 公司于2022年11月25日在上海证券交易所上市，首次发行2370.6667万股[7] - 公司注册资本为9532.6179万元[10] - 公司发起人共发行6800万股，每股面值1元[20] - 公司股份总数为95326179万股，均为普通股[22][23] 股权结构 - 高伟荣持股2373万股，持股比例34.89706%[21] - 紫金矿业集团资本投资有限公司持股1700万股，持股比例25%[21] - 陈润华持股918万股，持股比例13.5%[21] - 高亮云持股622万股，持股比例9.14706%[21] - 谭晓林持股408万股，持股比例6%[21] 股份交易与管理 - 公司收购股份用于减资应10日内注销[28] - 董监高任职期间每年转让股份不得超25%[31] 股东权益与义务 - 股东可要求董事会30日内执行收回短线交易收益，否则可起诉[33] - 股东可60日内请求法院撤销违规决议[37] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[38] - 5%以上表决权股份股东质押股份应当日报告公司[41] - 投资者持股达5%应3日内报告、通知、公告并暂停买卖[41] - 达5%后，持股比例每增减5%，应报告、公告并3日暂停买卖[42] - 达5%后，持股比例每增减1%，应次日通知、公告公司[42] - 违规买入超比例股份，36个月内不得行使表决权[42] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[44] - 特定交易涉及资产总额等占比超50%且部分有金额要求需股东大会审议[44] - 日常经营交易金额占比超50%且部分有金额要求需董事会审议后提交股东大会[45] - 关联交易金额占比超1%且超3000万元需股东大会审议[45] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%需股东大会审议[47] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东大会审议[47] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 董事人数不足规定或章程所定人数2/3时，2个月内召开临时股东大会[49] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东大会[51] - 召集股东持股比例不得低于10%[54] - 3%以上股份股东有权提出提案，可在股东大会召开10日前提出临时提案[57] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[57] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知股东[57] - 股东大会网络投票时间有规定[60] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个交易日，与网络投票开始日至少间隔2个交易日[60] - 延期或取消会议应提前2个工作日公告并说明原因[61] - 会议记录保存不少于10年[69] - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[70] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[73] 董事会 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[95] - 董事任期3年，可连选连任[86] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超过董事总数的1/2[87] - 董事会2日内披露董事辞职情况[89] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会可提议召开临时会议[101] - 董事会会议记录保存至少10年[107] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人[125] - 监事会中职工代表比例不低于三分之一[126] - 监事会每6个月至少召开一次会议[128] - 监事会会议记录保存至少10年[129] 财务与利润分配 - 公司需按时报送年度、中期、季度财务报告[138] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[138] - 法定公积金转增资本时，留存额不得少于转增前注册资本的25%[141] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，2个月内完成股利派发[141] - 公司每年现金分红不低于当年可供分配利润的10%，最近三年累计不低于年均可分配利润的30%[143] - 不同发展阶段现金分红比例有规定[144] - 未来十二个月内重大资金支出事项有界定[145] - 利润分配方案需经董事会、监事会、股东大会审议通过[146][147] - 调整利润分配政策需经特定程序通过[148] - 年度报告期内盈利未现金分红或比例低需详细披露[149] - 公司以三年为周期制订股东回报规划，可重新制订[150] 其他 - 公司实行内部审计制度，内部审计部门对审计委员会负责[153] - 聘用会计师事务所聘期1年可续聘，由审计委员会审议、董事会提交、股东大会决定[155][156] - 会计师事务所审计费用由股东大会决定[157] - 公司合并、分立、减资时需通知债权人并公告[165][167] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[170] - 公司章程由董事会负责解释，经股东大会审议通过生效[184][185]