股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月19日14:30在南京市玄武区召开[9] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为8月19日9:15 - 15:00[9] - 出席会议的股东及股东代理人须提前30分钟签到[4] - 股东大会表决推举计票和监票人员[6] 重大资产重组 - 公司拟现金购买南京南大药业31.161%股权，交易金额14957.28万元[11][14] - 标的公司评估值48700万元，整体作价48000万元[15] - 各转让方股权转让对价分别为5460.048万元、4457.232万元等[15][16] - 原协议生效后5个工作日内支付50%股权转让款，计7478.64万元[17] - 许志怀等约定标的公司2024 - 2026年净利润累计不低于11850.83万元[19] - 支付价款后5个工作日内完成工商变更登记等[21] - 本次交易决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月[23] 交易相关说明 - 本次交易不构成关联交易和重组上市[25][27] - 交易价格以评估结果为定价依据，作价公允[34] - 重大资产重组所涉及财务数据报告期更新为2022年1月1日至2024年4月30日[41] - 公司股价在首次公告前20个交易日内累计涨跌幅未超20%[45] 聘请机构 - 公司聘请民生证券为独立财务顾问[60] - 聘请江苏世纪同仁律师事务所为法律顾问[60] - 聘请公证天业会计师事务所为审计机构[60] - 聘请中盛评估咨询有限公司为资产评估机构[60] 议案审议 - 议案16经第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十三次会议审议通过[57] - 议案17经第二届董事会第二十四次会议审议通过[60] - 董事会拟提请股东大会授权办理重组相关事项，有效期12个月[62][63] - 议案18经第二届董事会第二十四次会议审议通过[63]