一、变更独立董事的情况 证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2023-045 江苏艾迪药业股份有限公司 关于变更独立董事并调整薪酬与考核委员会委员的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开 第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘请郭子建院士为独立董事的议 案》及《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公 告如下： 上述董事会薪酬与考核委员会委员调整将在郭子建先生经公司股东大会选 举为独立董事通过后正式生效。在股东大会选举产生新独立董事前，魏于全先生 将继续履行其作为董事会相关专门委员会委员的职责。 特此公告。 公司董事会于近日收到独立董事兼薪酬与考核委员会委员魏于全先生的辞 职申请，魏于全先生因个人原因申请辞任公司独立董事及薪酬与考核委员会委 员，辞任后不在公司担任任何职务。根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》 等法律法规及规章制度的规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前 ...