江苏艾迪药业股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议通知于 2023 年 9 月 12 日以书面及邮件方式送达全体董事，会议于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长傅和 亮先生主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项： （一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》 证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2023-055 董事会同意公司聘任朱传洪女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通 过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意票7票，占董事总数100%；反对票0票，占董事总数0%；弃 权票0票，占董事总数0%。 具体内容详见公司同日刊登在上海 ...