证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-010 江苏艾迪药业股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次 会议通知于 2024 年 4 月 5 日以书面或邮件方式送达全体董事，会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长傅和 亮先生主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项： （一）审议通过《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会认为：2023年，公司总经理按照有关规定认真履行职责，紧密围 绕着公司发展战略，扎实推动研发、生产、销售、经营管理等各项工作，同意通 过此议案。 表决结果：同意票7票，占董事总数100%；反对票0票，占董事总数 ...