江苏艾迪药业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》和《公司章程》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，江苏艾迪药业股份有限 公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会在 2023 年度勤勉尽责，在审核公司 财务报告、审查公司内控制度及风险管理、监督会计师事务所改聘、监督及评价 外部审计机构工作等方面积极履行职责。现将公司董事会审计委员会 2023 年度 的履职情况汇报如下： 公司于 2022 年 3 月 10 日召开 2022 年第三次临时股东大会选举产生第二届 董事会，经第二届董事会第一次会议选举，产生了由戚啸艳女士、张长清先生、 俞克先生三名成员组成的第二届董事会审计委员会，其中戚啸艳女士、张长清先 生为独立董事，审计委员会主任由具有会计专业资格的戚啸艳女士担任。 报告期内，为满足修订后的《上市公司独立董事管理办法》等有关规定关于 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事的要求，同时考虑 工作精力及实际情况，张长清先生及俞克先生辞去 ...