证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2023-042 苏州清越光电科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 8 日，公司召开第二届董事会第一次会议，全体董事一致同意 选举高裕弟先生担任公司第二届董事会董事长，并选举产生第二届董事会战略委 员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审 议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，各专门委员会具体组成如下： 1.战略委员会：高裕弟（主任委员）、梁子权、孙剑； 2.审计委员会：耿建新（主任委员）、韩亦舜、梁子权； 3.提名委员会：韩亦舜（主任委员）、耿建新、高裕弟； 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，苏州清 越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...