本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<苏州清越光电科技股份 有限公司章程>的议案》和《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，现将相 关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等规范性文件要求，并结合公司的实际情况，现拟对《苏州清越 光电科技股份有限公司章程》相关内容进行修订，并提请股东大会授权公司经营 管理层就上述事项办理工商变更登记手续。 | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四十一条 | 股东大会是公司的权力机 | 第四十一条 股东大会是公司的权力机 | | | | 构，依法行使下列职权： | | 构，依法行使下列职权： | ...