会议召开 - 2023年召开8次董事会会议和4次股东大会会议，独立董事耿建新均亲自出席[6] - 2023年召开2次提名委员会会议、6次审计委员会会议等，耿建新均实际参加[7] 议案审议 - 2023年多次审计委员会会议审议通过各季度报告等议案[8] - 2023年4月8日审议通过《2023年度董事薪酬方案》等议案[9] - 2023年12月29日审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》[9] 公司运营 - 2023年与立信会计师事务所就审计计划等沟通并监督审计质量[11] - 2023年通过出席股东大会与中小投资者沟通交流[12] 人员聘任 - 2023年10月8日聘任张小波为财务总监，任职资格合规[21] 其他事项 - 报告期内公司关联交易遵循原则，未损害股东利益[15] - 截至目前公司及股东严格履行承诺，无变更或豁免情况[16] - 报告期内公司按要求履行信息披露义务，各项报告真实准确[18] - 2023年续聘立信会计师事务所为审计机构，审议程序合规[19] - 报告期内完成第二届董事会及高管选聘工作[22] - 2023年董事、高管薪酬制定合理，决策程序合规[23] - 2022年度利润分配方案符合规定，体现对投资者回报[25]