股东大会召开规定 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度完结后六个月内举行[4][5] - 出现六种情形，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[5] - 单独或合并持有公司百分之十以上股份的股东书面请求可要求召开临时股东大会，持股股数按提出书面要求日计算[5][6] 股东大会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经审议通过[10] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保须经审议[11] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经审议[11] - 六种交易情形，董事会审议通过后还应提交审议[12][13] - 公司与关联人发生的交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超过3000万元的关联交易，董事会审议通过后应提交审议[15] 股东大会召集流程 - 独立董事、监事会提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈，同意则在作出决议后5日内发出通知[17] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东大会，董事会需在收到请求后10日内反馈[18] - 董事会同意召开，应在决议后5日内发通知；不同意或未反馈，股东可向监事会提议[18] - 监事会同意召开，应在收到请求5日内发通知[18] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在特定情况可自行召集和主持[20] 股东提案相关 - 单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东大会召开10日前提临时提案[24] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[24] 股东大会通知与变更 - 年度股东大会应在召开20日前通知股东，临时股东大会应在召开15日前通知[25][26] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[31] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[31] - 股东大会现场会议召开地点变更，召集人应在现场会议召开日前至少2个交易日公告并说明原因[39] 股东大会投票规定 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[40] - 股东大会普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[46] - 公司在连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需以特别决议通过[48] - 董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者投资者保护机构可公开征集股东投票权[49] - 关联交易事项形成决议，普通决议需出席会议的非关联股东有表决权的股份数过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[52] - 选举两名以上独立董事时，股东大会应实行累积投票制[53] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[50] - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为投票人放弃表决权，所持股份数表决结果计为“弃权”[51] - 没有股东或代理人签名、多选少选不选的表决票为废票，对应股东表决权作“弃权”处理[56] 股东大会计票监票 - 股东大会对提案表决前推举两名股东代表参加计票和监票，表决时由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票并当场公布结果[54] 股东大会决议相关 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销程序、方式或内容违规的股东大会决议[59] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[62] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施[64] - 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式[57] - 召集人应保证股东大会连续举行直至形成最终决议[58] - 股东大会决议应及时公告，列明出席股东等相关信息[59] - 提案未通过或变更前次决议应作特别提示[60] - 股东大会会议记录由董事会秘书负责[61] - 股东大会决议由董事会负责执行[64] 规则生效 - 本规则自股东大会审议批准之日起生效[72]