证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2025-036 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票方式，通过了如下议案： （一） 审议通过《关于公司取消监事会、修订 <公司章程> 并办理工商变 更登记的议案》 陕西源杰半导体科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 二次会议于 2025 年 6 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 通知于 2025 年 5 月 30 日以邮件的方式向全体监事发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席耿雪女士主持。本次会议的 召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《陕西源杰半导体科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法有效。 特此公告。 陕西源杰半导体科 ...

证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2025-034 陕西源杰半导体科技股份有限公司 关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工 商变更登记、修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 5 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司取消监事会、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的 议案》。同日，第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司取消监事 会、修订 <公司章程> 并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》的相关规定，结合 公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，公司第二届监事会监事职务自 然免除，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《陕西源杰半导体科技股份 有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时《公司章程 ...

证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2025-035 陕西源杰半导体科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本次股东会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 关于 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划 的议案 关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变 更登记的议案 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 关于修订《防范控股股东及关联方资金占用专项制度》 的议案 注：除审议上述议案外，本次股东会还将听取《2024 年度独立董事述职报告》 本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届董事会 第十七次会议、第二届监事会第十次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过， 相 关 文 件及公告 已 于 2025 年 4 月 26 日、6 月 6 日在 上海证券交易 所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 予以披露。 应回避表决的关联股东名称 ...

陕西源杰半导体科技股份有限公司 章 程 二零二五年六月 目 录 第一章 总 则 第一条 为维护陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由陕西源杰半导体技术有限公司以整体变更的方式设立，在陕西省西咸 新区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 第四条 公司注册名称： 中文全称：陕西源杰半导体科技股份有限公司 英文全称：Yuanjie Semiconductor Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：陕西省西咸新区沣西新城开元路 1265 号。 第六条 公司注册资本为人民币 8,594.7726 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事或经理担任，法定 代表人的产生或更换应当经董事会全体董事过半数决议通过。 担任法定代表人的董事或经理辞任的， ...

陕西源杰半导体科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了防止控股股东或实际控制人及其关联方（以下简称"控股股东及 其关联方"）占用陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）资金， 建立防范的长效机制，杜绝控股股东及其关联方资金占用行为的发生，维护公司 的独立性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法 规及规范性文件以及《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本制度。 经营性资金占用是指控股股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环节的 关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指上市公司为大股东及其附属企 业垫付的工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；代大股东及其附属企业偿 还债务而支付的资金；有偿或无偿、直接或间接拆借给大股东及其附属企业的资 金；为大股东及其附属企业承担担保责任而形成的债权；其他在没有商品和劳务 对价情况下提供给大股东及其附属企业使用的资金。 大股东及其附属企业是指控股股东或实际控制人及其附属企业、前控股股东 或实际控制人及其附属企业。附属企业是指控股股东、实际控制人控制的企业， 但不含上市公司以及上市公司控制的企业 ...

第一条 为了规范陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 下属全资、控股子公司内部审计工作，防范和控制公司经营风险，增强信息披露 的可靠性，保护股东的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、行政法规及规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于陕西源杰半导体科技股份有限公司及分子公司。 第三条 本制度所称内部审计，是指内审部人员、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； 陕西源杰半导体科技股份有限公司 第一章 总 则 （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 内部审计是指依法对全公司的财务收支及其经济活动的真实性、合法 性和有效性进行的系统审计和监督，以严肃财经纪律，促进廉政建设，维护部门 合法权益，改善经营管理，降低生产经营成本，提高经济效益。 第二章 内部审计部门和审计人员 第五条 公司设内审部作为公司内部审计机构，对公司业务活动、风险管理 ...

陕西源杰半导体科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易行为，提高公司规范运行水平，保护投资者的合法权益。根据《中华人民共 和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件及《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司 章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司应 当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将关 联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者 可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为 关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第四条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和 公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第五条 公司董事会下设的审计委员会， ...

陕西源杰半导体科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资管理，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）等法律、行政 法规、规范性文件及《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资,对外进行各种形式的投 资活动。 第三条 本制度适用于陕西源杰半导体科技股份有限公司及分子公司。 第四条 投资项目涉及对外担保和关联交易的，应遵守公司《对外担保管理制 度》及《关联交易管理制度》的相关规定。 第五条 纳入公司合并会计报表的企业发生的本制度所述投资决策事项，视同 公司发生的事项，适用本制度的规定。 公司参股的企业发生的本制度所述投资决策事项，可能对公司股票、债券及 其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司应当参照本制度的规定履行相应的审 批程序后，再行按照参股公司章程及其有关办法行使公司的权利。 第六条 公司投资决策必 ...

陕西源杰半导体科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》 （以下简称《股东会规则》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《陕西 源杰半导体科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定，制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认 真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法 行使职权。 第七条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下 列职权： （二）公司未弥补的亏损达股本总额的 1/3 时； （三）单独或者合并持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； （六）法律 ...

陕西源杰半导体科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为确保陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）工作 规范、有效，依据《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等有关法律、法规、规范性文件和《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在交易决 策中，保障股东会、董事会和董事长、总经理各自的权限得到有效发挥，做到权 责分明，保证公司运作效率。 第三条 除非有关法律法规和规范性文件、《公司章程》另有规定，或者股东 会决议要求，公司关于投资及重大经营事项决策的权限划分依据本制度执行。 第四条 本制度所称"交易"包括下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（购买低风险银行理财产品的除外）； （三）转让或受让研发项目； （四）签订许可使用协议； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权、债务重组； （十）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （十一）放弃权利（ ...