会议召开 - 公司于2024年1月8日召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十五次会议[1] 股东变更 - 部分发起人股东名称变更，如杭州汉京西成股权投资合伙企业变更为杭州汉京西成创业投资合伙企业等[1] 股东大会 - 年度股东大会召集人将在召开20日前以公告通知股东，临时股东大会在召开15日前通知[3] - 董事、监事候选人名单以提案方式提请股东大会表决，选举两名以上独立董事应实行累积投票制[3] 董事规定 - 公司董事不能担任的情形修订，如新增被中国证监会采取市场禁入措施等情况[4] - 董事由股东大会选举或更换，每届任期三年[4] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[5] - 董事会、单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权向股东大会提出董事候选人议案[5] - 公司董事会由5 - 9名董事组成，独立董事比例不低于1/3[5] 高管任期 - 总经理、副总经理、财务总监每届任期三年，可连聘连任[6] 监事提名 - 董事会、监事会、单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权向股东大会提出非职工代表出任的监事候选人议案[7] 利润分配 - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[7] - 公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[7] 公司解散 - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[8] 制度修订 - 公司制定并修订部分治理制度以提升规范运作水平完善治理结构[9] - 股东大会议事规则、董事会议事规则等7项修订制度需提交股东大会审议[9] - 总经理工作细则、董事会秘书工作细则等14项修订制度无需提交股东大会审议[9][10] 新制度制定 - 控股子公司管理制度、信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度为新制定制度且无需提交股东大会审议[10]