董事会构成 - 公司董事会成员为5 - 9名，独立董事比例不低于1/3[2] 会议召开 - 董事会每年至少在上下半年度各开一次定期会议[3] - 代表十分之一以上有表决权的股东等提议时，董事长应在十日以内召集临时董事会会议[16] - 董事长应在接到提议或证券监管部门要求后十日内召集并主持董事会会议[21] 交易审批 - 公司发生交易（提供担保除外），涉及资产总额等指标占公司相关数据10%以上由董事会审议批准[10] - 公司发生交易（提供担保除外），涉及资产总额等指标占公司相关数据50%以上，董事会审议通过后提交股东大会审议[11] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上（提供担保除外）且不属于股东大会审批范围，由董事会审议批准[14] - 公司与关联法人交易金额300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.1％以上且不属于股东大会审批范围（提供担保除外），由董事会审议批准[14] - 公司与关联人交易金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元，董事会审议通过后提交股东大会审议[14] 会议要求 - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[17][31] - 董事会审议事项应以提案方式作出，由证券部收集、整理并提交审议[19] - 证券部应分别在董事会定期会议和临时会议召开前十日和五日通知相关人员[24] - 董事会定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前三日发出[25] 决议规则 - 董事会决议须经全体董事过半数通过[31] - 公司对外担保决议除全体董事过半数同意外，还需出席会议的三分之二以上董事同意[31] - 董事会审议关联交易等提案时，董事需回避表决，无关联关系董事过半数出席且通过方可形成决议[36] - 出席会议无关联关系董事不足三人，提案应提交股东大会审议[36] 其他规定 - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会应建议股东大会撤换[31] - 提案未通过，一个月内条件未变不应再审议相同提案[33] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明，会议应暂缓表决[34] - 董事会会议记录包含会议届次、日期等多项内容[41] - 现场及视频、电话等方式召开的董事会会议可视需要全程录音[41] - 董事会会议档案由董事会秘书保管，保管期限为十年[41] - 董事会会议决议由执行人负责执行落实并向董事长汇报[43] - 本规则术语若无特别说明与《公司章程》含义相同[45] - 本规则中“以上”“以内”含本数，“超过”等不含本数[45] - 本规则未尽事宜或冲突时以法律法规和《公司章程》为准[45] - 本规则解释权属于董事会[46] - 本规则由公司董事会拟定，股东大会审议批准之日起生效[46]