会议信息 - 会议于2024年1月24日14点在陕西省西咸新区沣西新城开元路1265号公司会议室召开[10] - 投票方式为现场及上海证券交易所股东大会网络投票系统相结合[10] - 会议由公司董事会召集，董事长主持[10] 议案相关 - 议案一有七项子议案，非累积投票制逐项审议表决[15] - 议案一已通过公司第一届董事会第二十六次会议与第一届监事会第十五次会议审议[15] - 议案相关内容详见2024年1月9日上海证券交易所网站公告（公告编号：2024 - 001）及相关治理制度[15] 股东及投票 - 股东及代理人发言时间不超5分钟[6] - 会议推举两名股东代表参加计票和监票，表决时见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票[8] - 最终投票结果以公司公告为准[12] 公司变更 - 部分发起人股东名称变更，包括杭州汉京西成、杭州瑞衡创盈、上海沣泽[19] 制度规定 - 年度股东大会召开20日前以公告通知股东，临时股东大会召开15日前通知[21] - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制[21] - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[22] - 董事任职限制新增被中国证监会采取市场禁入措施、被证券交易场所公开认定不适合担任等情形[21][22] - 董事任职限制中部分期限规定明确为3年或5年[21][22] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超公司董事总数的1/2[23] - 董事会、单独或合计持有公司3%以上股份的股东可向股东大会提董事候选人议案[23] - 公司董事会由5 - 9名董事组成，独立董事比例不低于1/3[23] - 总经理、副总经理、财务总监每届任期三年，可连聘连任[24] - 董事会、监事会、单独或合计持有公司3%以上股份的股东可向股东大会提非职工代表出任的监事候选人议案[25] 分红与清算 - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[25] - 公司特殊情况无法按现金分红政策确定方案，应在年报披露原因，方案需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[25] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[26] 董监高责任险 - 公司拟为董监高购买责任险，赔偿限额不超5000万元/年[30] - 公司拟为董监高购买责任险，保费总额不超50万元/年[30] - 公司拟为董监高购买责任险，保险期限12个月[30] - 公司董事会提请股东大会授权经营管理层办理责任保险购买及续保事宜[31] 换届选举 - 公司第一届董事会任期届满，提名ZHANG XINGANG等4人为第二届非独立董事候选人，任期三年[34] - 公司第一届董事会任期届满，提名张海等3人为第二届独立董事候选人，任期三年[39] - 公司第一届监事会任期届满，提名赵新爱等2人为第二届非职工代表监事候选人，任期三年[43] 议案审议 - 购买董监高责任险议案已通过第一届董事会第二十六次会议与第一届监事会第十五次会议审议[31] - 董事会换届选举非独立董事候选人议案已通过第一届董事会第二十六次会议审议[34] - 董事会换届选举独立董事候选人议案已通过第一届董事会第二十六次会议审议[39]