公司基本信息 - 公司于2022年12月21日在上交所上市，首次发行1500万股[6] - 公司注册资本为8546.167万元[9] - 公司已发行股份总数为8546.167万股，每股面值1元[20] 股东信息 - ZHANG XINGANG持股比例16.7666%[18] - 秦燕生持股比例7.3093%[18] - 秦卫星持股比例7.1093%[18] - 宁波创泽云投资合伙企业持股比例6.7079%[18] - 杭州汉京西成创业投资合伙企业持股比例6.6292%[18] - 北京瞪羚金石股权投资中心持股比例5.3867%[18] - 张欣颖持股比例4.6731%[18] - 国开制造业转型升级基金持股比例2.92%[19] - 李洪持股比例2.7692%[19] 股份相关规定 - 公司增加资本方式包括公开发行、非公开发行股份等[22] - 收购股份用于减资应10日内注销[26] - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%[29] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%[30] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查会计账簿[36] - 连续180日以上单独或合计持1%以上股份股东可请求诉讼[40] - 持5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[42] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[53] - 特定情形下公司需2个月内召开临时股东会[53][54] - 董事会收到提议后10日内书面反馈[59][52][53] - 董事会同意后5日内发出临时股东会通知[59][52][60] - 单独或合计持1%以上股份股东可提临时提案[64] - 召集人按规定时间通知股东[64] - 股东会网络投票时间有规定[67] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[67] - 发出通知后延期或取消需提前公告[68] - 监事会或股东自行召集股东会费用由公司承担[62] - 会议记录保存不少于10年[76] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[78] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[78] - 特定重大事项需特别决议通过[81] - 董事会等可公开征集股东投票权[82] - 股东会审议影响中小投资者利益事项单独计票披露[81] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[85] 董事会相关 - 公司董事会由5 - 9名董事组成，独立董事比例不低于1/3[102] - 董事连续两次未出席董事会视为不能履职[97] - 董事辞任应书面报告，董事会2日内披露[97] - 董事竞业禁止等义务有期限规定[98] - 特定交易由董事会审议批准[105][106] - 董事会权限内担保事项表决要求[108] - 公司与关联方交易董事会决议规定[109][110] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[111] - 特定主体可提议召开临时董事会[111] - 临时董事会会议提前5日通知[111] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[113][114] - 董事会会议记录保存不少于10年[117] - 董事会设专门委员会[120] 其他管理层相关 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[126] - 总经理拟订公司内部管理机构设置方案等[128] - 监事任期每届三年，连选可连任[137] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[141] - 监事会每6个月至少召开一次会议[144] - 监事会决议经全体监事过半数通过[146] - 监事会会议记录保存至少10年[148] 财务与分红相关 - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[150] - 公司按规定时间披露年报和中报[151] - 公司分配利润提取10%列入法定公积金[153] - 法定公积金转增注册资本留存规定[155] - 公司按规定时间完成股利派发[156] - 公司最近三年现金分红比例规定[156] - 重大资金支出定义[158] - 不同阶段现金分红比例最低要求[158][159] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[164] - 解聘或不再续聘提前15天通知[167] - 公司合并相关通知与债权人权利规定[175] - 特定合并情形可不经股东会决议[175] - 减资后利润分配限制[179] - 特定股东可请求法院解散公司[182] - 公司解散清算相关规定[182][184][185] - 控股股东定义[193] - 章程修改审批与生效规定[191][196]