证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-036 南京茂莱光学科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 董事会认为：本次使用部分超募资金永久补充流动资金旨在满足公司流动资 金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力， 维护上市公司和股东的利益，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资 项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规定。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。 该议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 同意续聘公证天业会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（ ...