证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-030 南京茂莱光学科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议通知于 2024 年 6 月 20 日以邮件方式向全体董事发出并送达，并于 2024 年 6 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人，会议由董事长范浩先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、部门规章以及《南京茂莱光学科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 2024 年 6 月 26 日 特此公告。 南京茂莱光学科技股份有限公司董事会 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。 该议案无需提交股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于首次公开发行股 ...