证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2024-002 常州聚和新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商备案登记、制定及修订部 分内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 3 常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月31日召开第 三届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记 的议案》、《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》。《公司章程》及部分 制度的修订尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 公司结合实际情况，同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《常 州聚和新材料股份有限公 ...