证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2024-008 常州聚和新材料股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议（以下简称"本次会议"）于2024年2月5日在公司会议室以现场与通讯相结 合的方式召开。本次会议通知于2024年2月5日以邮件方式发出。本次会议为紧急 会议，由董事长刘海东先生召集并主持，召集人已在会议上就本次紧急事项做出 说明，经与会董事一致同意，豁免本次会议的提前通知时限。会议应出席本次会 议的董事9人，实际出席的董事9人，公司监事、全体高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法 律法规、规范性文件及《常州聚和新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经 ...