证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2023-025 上海索辰信息科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通 知已于 2023 年 8 月 14 日以书面方式送达。会议由公司董事长陈灏先生主持， 应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议的召集、召开和表决情况符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规及《上海索 辰信息科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，形成 的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过了《关于<上海索辰信息科技股份有限公司 2023 年半年度 报告>及其摘要的议案》 经审议，公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制符合相关法律法规及《公 司章程 ...