公司股价与发行概况 - 索辰科技股票于2024年2月6日收报96.93元，当日跌幅2.14%，目前处于破发状态 [1] - 公司于2023年4月18日在科创板上市，发行数量为1,033.3400万股，发行价格为245.56元/股 [1] - 首次公开发行募集资金总额为253,746.97万元，募集资金净额为231,574.91万元，最终净募集资金比原计划多134,684.55万元 [1] 募集资金用途 - 根据招股说明书，公司原计划募集资金96,890.36万元 [1] - 计划资金用于研发中心建设项目、工业仿真云项目、年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目、营销网络建设项目及补充流动资金 [1] 发行费用与保荐机构 - 公司首次公开发行股票的发行费用合计22,172.06万元（不含税） [2] - 其中保荐承销费用为19,231.02万元 [2] - 保荐机构（主承销商）为海通证券股份有限公司（现名“国泰海通证券股份有限公司”），保荐代表人为程韬、陈佳一 [1] 历史权益分派情况 - 2022年年度权益分派：以总股本41,333,400股为基数，每股派发现金红利0.15元（含税），共计派发现金红利6,200,010元 [2] - 2022年年度权益分派同时以资本公积金向全体股东每股转增0.48股，共计转增19,840,032股，分配后总股本增至61,173,432股，除权（息）日为2023年6月20日 [2] - 2023年年度权益分派：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购股份为基数，每10股派发现金红利3.80元（含税），并以资本公积每10股转增4.60股，股权登记日为2024年6月18日，除权（息）日为2024年6月19日 [2]

公司股价与发行概况 - 截至2024年2月6日，索辰科技股价收报96.93元，较发行价下跌2.14%，目前处于破发状态 [1] - 公司于2023年4月18日在科创板上市，发行数量为1,033.3400万股，发行价格为245.56元/股 [1] - 首次公开发行募集资金总额为253,746.97万元，募集资金净额为231,574.91万元，最终净募集资金比原计划96,890.36万元多出134,684.55万元 [1] - 发行费用合计22,172.06万元，其中保荐承销费用为19,231.02万元 [1] 募集资金用途 - 根据招股说明书，原计划募集资金96,890.36万元拟用于研发中心建设项目、工业仿真云项目、年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目、营销网络建设项目及补充流动资金 [1] 历史权益分派情况 - 2022年年度权益分派：以总股本41,333,400股为基数，每股派发现金红利0.15元（含税），并以资本公积金每股转增0.48股，共计派发现金红利6,200,010元，转增19,840,032股，分配后总股本增至61,173,432股，除权（息）日为2023年6月20日 [2] - 2023年年度权益分派：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购股份）为基数，每10股派发现金红利3.80元（含税），并以资本公积每10股转增4.60股，股权登记日为2024年6月18日，除权（息）日为2024年6月19日 [2]

并购重组 - 索辰科技全资子公司拟以8640万元人民币收购控股子公司北京富迪广通科技发展有限公司少数股东持有的48%股权 交易完成后将实现100%控股 [1] - 智洋创新正筹划以发行股份、定向发行可转换公司债券及支付现金等方式购买深圳市灵明光子科技有限公司控制权 同时拟募集配套资金 预计构成重大资产重组及关联交易 [2] - 凯龙高科计划通过发行股份及支付现金方式购买深圳市金旺达机电有限公司70%股权 并向实际控制人募集配套资金 募集金额不超过发行股份购买资产交易价格的100% [3] 业绩披露 - 雅葆轩2025年业绩快报显示 营业收入为5.98亿元人民币 同比增长58.73% 归属于上市公司股东的净利润为6475.1万元人民币 同比增长34.16% [4] - 中原传媒2025年业绩快报显示 营业总收入为93.51亿元人民币 同比下降5.13% 净利润为13.49亿元人民币 同比增长30.99% [5] 增减持 - 大豪科技四位股东因个人资产配置拟分别减持不超过1116.65万股 各不超过公司总股本的1% 四位股东当前持股比例分别为10.77%、8.57%、8.57%和7.58% [6] - 长春一东股东一汽股权公司拟通过集中竞价和大宗交易方式减持不超过424.55万股 不超过公司总股本的3% [7] - 江盐集团股东宁波信达汉石龙脊股权投资合伙企业因经营业务发展需要拟减持不超过1928.33万股 减持比例不超过总股本的3% 该股东当前持股8438.94万股 占总股本13.13% [8] - 商络电子控股股东及实际控制人沙宏志因个人资金需求拟减持不超过2050.15万股 占剔除回购专用账户股份后总股本的3% 沙宏志当前持股2.48亿股 占比36.23% [9] 风险事项 - 聚石化学收到广东证监局行政处罚决定书 因公司及子公司通过虚假贸易业务虚增收入、成本和利润 被责令改正、警告并处罚款240万元人民币 [10] - 良品铺子控股股东宁波汉意及实际控制人因债务逾期收到法院执行通知书 执行标的总额约2.81亿元人民币 涉及本金余额2.8亿元 控股股东及其一致行动人合计持股38.22% 部分股份存在质押及冻结 [11]

交易核心信息 - 公司通过其子公司“数字科技”以人民币8640万元收购北京富迪广通科技发展有限公司48%的少数股权 [1] - 交易完成后，标的公司将成为公司全资子公司，但公司合并报表范围未发生变化 [1] - 本次收购的资金来源为自有资金或/和银行借款 [1] 交易定价与评估 - 根据收益法评估，标的公司在评估基准日2025年12月31日的股东全部权益评估值为人民币1.8亿元 [1] - 标的公司账面值（单体口径）为6119.08万元，评估增值1.188092亿元，增值率达194.16% [1] 业绩承诺 - 标的公司少数股东辛志涛、万武国承诺标的公司2026年度扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润达到1419万元 [1] - 同时承诺标的公司2027年度扣非归母净利润达到1571万元 [1] 战略协同与业务整合 - 标的公司多年积累的优质用户资源可用于推广公司的全线产品，双方可合力为用户提供更专业的服务和解决方案 [2] - 双方在仿真建模、算法应用、AI计算等技术方面具有很高的融合点、契合度和互补性 [2] - 公司的物理AI技术与流体、电磁学科深度融合的产品，能为标的公司业务拓展提供技术赋能，提升其仿真模型的逼真度、置信度，并解决建模过程中的数据缺失难题 [2] - 标的公司的仿真平台可作为公司物理AI技术与学科计算算法的试验田，用于验证技术可行性和分析赋能效果 [2] 收购后管理安排 - 收购完成后，公司将全力确保标的公司人员队伍的团结稳定，其高管及核心技术人员将继续留任 [2] - 双方将与关键岗位员工签订包括劳动合同、保密协议、知识产权保护及归属协议、竞业禁止协议等一系列法律文件，以确保核心团队和关键技术安全 [2]

交易概述 - 公司数字科技以人民币8640万元收购北京富迪广通科技发展有限公司48%的少数股权 [1] - 交易完成后，标的公司将成为公司全资子公司，但公司合并报表范围未发生变化 [1] - 本次收购资金来源于自有资金或/和银行借款 [1] 交易估值与业绩承诺 - 以收益法评估，标的公司在评估基准日2025年12月31日的股东全部权益评估值为人民币1.8亿元，较账面值6119.08万元评估增值1.188092亿元，增值率达194.16% [1] - 少数股东辛志涛、万武国承诺标的公司2026年度扣非归母净利润达到1419万元，2027年度达到1571万元 [1] 战略协同与整合计划 - 标的公司多年积累的优质用户资源可用于推广公司的全线产品，双方合力为用户提供更专业的服务和解决方案 [2] - 双方在仿真建模、算法应用、AI计算等技术方面具有很高的融合点、契合度和互补性 [2] - 公司的物理AI技术与流体、电磁学科深度融合的产品，能为标的公司业务拓展提供技术赋能，提升其仿真模型的逼真度、置信度，并解决建模过程中的数据缺失难题 [2] - 标的公司的仿真平台可作为公司物理AI技术与学科计算算法的试验田，验证技术可行性和有效性 [2] - 收购后公司将确保标的公司人员队伍稳定，其高管及核心技术人员将继续留任，并签订一系列法律文件以保障核心团队和关键技术安全 [2]

交易概述 - 公司全资子公司上海索辰数字科技有限公司拟以8640万元人民币购买北京富迪广通科技发展有限公司48%的少数股权[1] - 交易对手为富迪广通的少数股东张细英、辛志涛、万武国[1] - 交易前，数字科技持有富迪广通52%的股权[1] - 交易完成后，数字科技将持有富迪广通100%的股权，富迪广通成为公司全资子公司[1] 交易影响 - 公司合并报表范围未因本次交易发生变化[1] - 此次交易属于对控股子公司的股权结构整合[1]

交易概述 - 索辰科技全资子公司上海索辰数字科技有限公司拟以8640万元人民币收购北京富迪广通科技发展有限公司48%的少数股权 [1] - 交易对手方为富迪广通的少数股东张细英、辛志涛、万武国 [1] 交易影响 - 交易完成后，上海索辰数字科技有限公司将持有富迪广通100%的股权，富迪广通成为索辰科技的全资子公司 [1] - 公司合并报表范围未因此次交易发生变化 [1]

并购贷款与担保 - 全资子公司数字科技拟向招行上海分行申请最高7680万元并购贷款，公司提供等额连带责任保证担保[3][4] - 2026年2月3日董事会通过担保议案，无需提交股东会审议[5] 子公司业绩 - 2025年1 - 9月数字科技资产总额42970.81万元，净利润 - 620.59万元[6] - 2024年数字科技资产总额26863.07万元，净利润756.80万元[6] 担保比例 - 公司及控股子公司对外担保总额7680万元（含本次），占2024年经审计归母净资产比例2.69%，总资产比例2.50%[12]

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2026-003 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外 | 7,680 | | 担保总额（万元，含本次担保） | | | 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净 | 2.69 | | 资产的比例（%） | | | | □对外担保总额（含本次）超过上市公司最 | | --- | --- | | | 近一期经审计净资产 50% | | | □对外担保总额（含本次）超过上市公司最 | | | 近一期经审计净资产 100% | | 特别风险提示（如有请勾选） | □对合并报表外单位担保总额（含本次）达 | | | 到或超过最近一期经审计净资产 30% | | | □本次对资产负债率超过 70%的单位提供担 | | | 保 | | 其他风险提示（如有） | 无 | 上海索辰信息科技股份有限公司（简称"公司"）分别于 2025 年 9 月 29 日、2025 年 11 月 19 日召开了第二届董事会第十九次会议及 2025 年第三次临时 股东会，审议通过了《关于<上海索辰信 ...

上海索辰信息科技股份有限公司（简称"公司"、"上市公司"）全资 子公司上海索辰数字科技有限公司（简称"数字科技"）拟以人民币 8,640 万元 购买其控股子公司北京富迪广通科技发展有限公司（简称"标的公司"、"目标 公司"、"富迪广通"）的少数股东张细英、辛志涛、万武国合计持有的标的公 司 48%的股权（简称"本次交易"）。本次交易完成后，数字科技将持有标的公 司 100%的股权。标的公司将成为公司全资子公司，公司合并报表范围未发生变 化。 上海索辰信息科技股份有限公司 关于全资子公司购买控股子公司少数股东 本次交易事项已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过。本次交 易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。本次交易未达到股东会审议标准。 辛志涛、万武国承诺标的公司在 2026 年度、2027 年度（简称"业绩考 核期间"）完成如下业绩考核目标：标的公司 2026 年度实现的扣除非经常性损 益后的归属于母公司所有者的净利润（简称"扣非归母净利润"）达到人民币 1,419 万元，且标的公司 2027 年度扣非归母净利润达到人民币 1,571 万元。 相关风险提示：本次交 ...