上市信息 - 2023 年 3 月 2 日获科创板上市注册申请同意[6] - 2023 年 4 月 18 日发行 1033.34 万股于上交所科创板上市[6] - 公司注册资本为 8910.8784 万元人民币[6] 员工持股计划 - 2026 年 3 月相关会议审议通过员工持股计划议案[8][15] - 参与员工不超 8 人，存续期 36 个月分两期解锁[10][11] - 标的股票规模不超 30.8163 万股，占总股本 0.35%[12] - 尚需股东会审议并公告法律意见书，按规披露信息[17][19]

资金与项目 - “工业仿真云项目”剩余20337.72万元拟投入新项目[17] - 新项目总投资预计28000万元[17] - 新项目计划2029年4月建成[17] 员工持股计划 - 公司拟实施2026年第一期员工持股计划[19] - 相关草案及管理办法于3月18日披露[19][21] - 董事会提请授权办理相关事宜[23][24] 会议审议 - 会议审议4项议案[5]

业绩总结 - 公司首次公开发行1033.34万股，发行价245.56元/股，募集资金总额25.37469704亿元，净额23.1574910482亿元[1] 项目情况 - 截至2026年2月28日，工业仿真云项目拟投入22910.57万元，已投入4026.05万元，预计剩余20337.72万元[5] - 原项目总投资22910.57万元，计划2026年4月达预定可使用状态，不直接产生经济效益[12] - 原项目场地租赁投资838.58万元，占比3.66%；设施购置3482.89万元，占比15.20%；人员薪酬15474万元，占比67.54%；推广费用500万元，占比2.18%；铺底流动资金2615.1万元，占比11.41%[14] - 截至2026年2月28日，原项目投入进度17.57%，剩余募集资金20337.72万元[14] - 新项目总投资预计约28000万元，拟使用募集资金20337.72万元[16] - 建设投资26000万元，占比92.86%；装修工程费855万元，占比3.05%；软硬件设备投资24800万元，占比88.57%[17] - 工程建设其他费用45万元，占比0.16%；预备费300万元，占比1.07%；研发费用投资2000万元，占比7.14%[18] - 建设周期为3年[18] - 项目运营后预计达产可实现年均销售收入27500万元[24] - 投资回报率为23.32%（税后）[25] - 项目计算期内，内部收益率为11.80%（税后）[25] - 税后静态投资回收期为6.85年（含3年建设期）[25] 项目决策 - 新项目已取得项目所在地政府部门批复的备案文件[31] - 部分募投项目变更并使用剩余募集资金用于新项目事项已通过董事会审议，待股东会审议通过后实施[32] - 公司部分募投项目变更并将剩余募集资金用于新项目是基于实际情况决定的[33] - 该事项履行了必要决策程序，符合相关法律法规及规范性文件要求[33] - 该事项有利于提高募集资金使用效率[33] - 该事项不影响前期保荐意见合理性，不存在损害股东利益情形，不影响公司正常经营[33] - 保荐人对该事项无异议[33]

担保信息 - 公司为数字科技提供最高4455万元连带责任保证担保[4] - 2026年3月17日董事会通过担保议案[5] - 截至核查日未签担保协议[11] 子公司数据 - 数字科技2023年8月2日成立，注册资本24000万元[7] - 2024年度资产26863.07万元，负债7360.34万元，净利润756.80万元[7] - 2025年1 - 9月资产42970.81万元，负债14634.86万元，净利润 - 620.59万元[7] 整体情况 - 公司及控股子公司对外担保总额12135万元（含本次）[14] - 占2024年经审计归母净资产4.25%，总资产3.95%[14] - 无逾期和涉诉担保情形，保荐人无异议[14][16]

员工持股计划基本信息 - 参加对象总人数不超8人，拟募集资金总额不超1501.68万元，份数上限为1501.68万份[4] - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金和其他合法方式，股票来源为公司回购专用证券账户的A股普通股[7] - 存续期为36个月，存续期届满前2个月内，满足条件可延长[13] 人员认购情况 - 财务总监杜莉拟认购198.90万份，占比13.25%[5] - 副总经理张志刚拟认购39.78万份，占比2.65%[5] - 核心技术人员王瑞洁拟认购99.45万份，占比6.62%[5] - 其他核心骨干人员拟认购1163.56万份，占比77.48%[5] 回购股份情况 - 2024 - 2025年累计回购693,511股，占总股本0.7783%，支付资金总额50,502,956元[8] - 2024年2月5日召开会议审议通过回购股份方案，4月15日审议通过增加回购资金总额议案[8] - 回购成交最高价为96.67元/股，最低价为39.65元/股[8] 受让价格及比例 - 员工持股计划受让价格为48.73元/股，约占草案公告前1个交易日交易均价90.99元的53.55%，占前20个交易日交易均价97.46元的50.00%[9] 规模及占比 - 涉及标的股票规模不超30.8163万股，占公司当前总股本0.35%[11] 解锁安排 - 标的股票分三期解锁，解锁时点分别为过户满12个月、24个月，每期解锁比例均为50%[14] 考核目标 - 2026年营业收入增长率不低于20%且物理AI产品收入增长率不低于100%，2027年营业收入增长率不低于35%且2026 - 2027年物理AI产品收入累计达2.5亿元[15] 持有人解锁比例 - 持有人考评结果为A、B、C、D时，个人层面解锁比例分别为100%、80%、0%[18] 实施流程 - 董事会拟定草案，审议通过后2个交易日内公告[19] - 实施前征求员工意见，监事会发表意见，聘请律师出具法律意见书[19] - 召开股东会审议，采用现场与网络投票结合，对中小投资者表决单独计票并披露[19] 表决规定 - 员工持股计划涉及相关董事、股东需回避表决[19] - 经三分之二以上表决权通过（涉及关联股东回避表决）可实施[20] 持有人会议相关 - 单独或合计持有30%以上份额持有人可提交临时提案，需提前3日提交[30] - 单独或合计持有30%以上份额持有人可提议召开临时会议，会议需二分之一以上份额持有人出席[30] - 管理委员会提前3日书面通知全体持有人召开会议，遇紧急情况可口头通知[27][28] - 议案需经出席持有人所持份额过半数同意（约定需三分之二以上份额同意除外）形成有效决议[29] 管理委员会相关 - 由3名委员组成，设主任1人，主任由全体委员过半数选举产生，委员任期为员工持股计划存续期[31] - 代表30%以上份额的持有人、管理委员会1/3以上委员提议召开临时会议，管理委员会主任应5日内召集和主持[34] - 管理委员会委员提议召开临时会议，管理委员会主任应3日内召集和主持[34] 授权及变更终止 - 股东会授权董事会办理相关事宜，授权自股东会通过至计划实施完毕有效[37] - 公司控制权变更未触发重大资产重组等情况，董事会5个交易日内决定是否终止持股计划[40] - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并经董事会审议通过[41] - 存续期届满未延期、经持有人2/3以上份额同意并董事会审议通过、股票全部出售可提前终止[41] - 存续期届满前1个月，经持有人2/3以上份额同意并董事会审议通过可延长存续期[41] 权益相关 - 锁定期内资本公积转增股本等，新取得股份一并锁定，解锁期与对应股票相同[43] - 锁定期内派息，现金股利计入货币性资产，锁定期结束后由管理委员会决定是否分配[44] - 存续期内持有人份额未经管理委员会同意不得转让，擅自转让无效[45] - 存续期内职务变更等情形，持有人权益不变更，辞职等情形，管理委员会有权取消资格并按原始出资金额收回份额[46] - 已分配部分权益份额，管理委员会按剩余权益对应原始出资金额返还持有人[47] - 管理委员会可转让收回份额，转让对价高于收回对价，差额权益由其他持有人按比例共享[47] - 锁定期内不得要求分配权益，锁定期届满后，管理委员会决定权益分配安排，可过户或变现分配[48] - 计划终止或存续期届满，未分配权益份额可由公司回购/注销[48] - 计划存续期届满前2个月内，经2/3以上份额持有人同意并董事会通过，可提前终止或延长[50] - 存续期满不展期，管理委员会按约定完成清算并分配[50]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为253,746.97万元，净额为231,574.91万元[5] - 涉及变更投向的总金额为20,337.72万元，占募集资金净额的比例为8.78%[7] 原项目情况 - 原项目“工业仿真云项目”总投资22,910.57万元，截至2026年2月28日已投入4,026.05万元，投入进度17.57%，预计剩余20,337.72万元[8][15] - 原项目场地租赁投资838.58万元，占比3.66%；设施购置3,482.89万元，占比15.20%；人员薪酬15,474.00万元，占比67.54%；推广费用500.00万元，占比2.18%；铺底流动资金2,615.10万元，占比11.41%[15] - 原项目计划2026年4月达到预定可使用状态，不直接产生经济效益[13] 新项目情况 - 新项目“物理合成数据核心技术基座构建与多领域场景示范应用项目”计划总投资28,000万元[3] - 变更投向的募集资金金额占新项目总投资额的比例为72.63%[10] - 新项目实施工期3年，计划于2029年4月建成，建成后预计年均销售收入27,500万元[3] - 建设投资26000万元，占比92.86%；软硬件设备投资24800万元，占比88.57%；研发费用投资2000万元，占比7.14%[18][19] - 项目运营达产后预计年均销售收入27500万元，投资回报率为23.32%（税后）[26] - 项目计算期内，内部收益率为11.80%（税后），税后静态投资回收期为6.85年（含3年建设期）[26] 项目变更情况 - 公司于2026年3月17日召开董事会，以7票同意、0票反对、0票弃权通过变更议案，保荐机构同意，尚需股东会审议[10] - 公司拟将原项目剩余募集资金全部投入新项目，后续对原项目投资将用自有资金[16] - 新项目已取得项目所在地政府部门批复的备案文件[32] - 国泰海通证券对公司部分募投项目变更并将剩余募集资金用于新项目事项无异议[33] - 部分募投项目变更及剩余募集资金用于新项目事项已通过公司第二届董事会第二十五次会议审议[34] - 该事项尚需提交公司股东会审议，通过后方可实施[34] 项目风险 - 新项目实施可能存在技术迭代、设备价格波动等实施风险，以及财务、市场风险[28][29][30]

担保情况 - 公司为上海索辰数字提供最高4455万元连带责任保证担保[2][4] - 公司及控股子公司对外担保总额12135万元，占2024年净资产4.25%、总资产3.95%[3][15] 并购信息 - 上海索辰数字7425万元购买昆宇蓝程55%股权[3] 子公司业绩 - 上海索辰数字2025年1 - 9月营收7269.82万元，净利润 - 620.59万元[7] - 上海索辰数字2024年度营收11208.42万元，净利润756.80万元[7]

员工持股计划基本情况 - 参加人数不超8人[9][23] - 受让价格48.73元/股[10][31][32] - 股票来源为公司回购专用证券账户，不超30.8163万股，占总股本0.35%[10] - 存续期36个月，届满前2个月内可延长[11][37][62][66] - 分两期解锁，每期解锁比例50%，解锁时点为过户起12个月、24个月[11][39] 资金与认购情况 - 拟募集资金不超1501.68万元，份数上限1501.68万份[25] - 财务总监杜莉拟认购198.90万份，占比13.25%，对应股份占总股本0.05%[26] - 副总经理张志刚拟认购39.78万份，占比2.65%，对应股份占总股本0.01%[26] - 核心技术人员王瑞洁拟认购99.45万份，占比6.62%，对应股份占总股本0.02%[26] - 其他核心骨干人员拟认购1163.56万份，占比77.48%，对应股份占总股本0.27%[26] 回购情况 - 已累计回购股份693,511股，占总股本0.7783%，支付资金50,502,956元[30] - 拟以5000 - 10000万元回购资金，不超170元/股回购股票[30] 考核与收益 - 2026 - 2027年为考核年度，2026年营收增长率不低于20%且物理AI产品收入增长率不低于100%[41] - 2027年营收增长率不低于35%且2026 - 2027年物理AI产品收入累计达2.5亿元[41] - 持有人个人层面绩效考核按公司制度实施，考评结果为A、B、C、D时，解锁比例分别为100%、80%、0%[44] - 以2026年3月17日收盘价89元/股为参照，应确认总费用预计1242.85万元[77] - 2026 - 2028年费用摊销分别为699.10万元、466.07万元、77.68万元[78] 管理与决策 - 由公司自行或委托专业机构管理，最高管理权力机构为持有人会议[47] - 董事会负责拟定和修改草案，在股东会授权范围内办理事宜[47] - 持有人会议提案需出席持有人所持份额过半数同意，特殊约定除外[51] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，任期为存续期[53] 实施与权益规定 - 2026年3月底将30.8163万股标的股票过户至计划名下[77] - 需经股东会出席有效表决权的2/3以上通过方可实施[83] - 经股东会审议批准之日起生效[87] - 锁定期内，公司资本公积转增股本等新取得股份一并锁定[74] - 锁定期届满后，由管理委员会决定权益分配安排[75]

员工持股计划合规性 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[1] - 员工持股计划内容及程序符合规定[1] - 审议相关议案决策程序合法有效，无损害股东利益及强制参与情形[2] 员工持股计划优势 - 实施员工持股计划利于建立利益共享机制[3] - 利于优化公司治理结构，提升凝聚力和竞争力[4] 审议情况 - 董事会薪酬与考核委员会同意实施并提交审议[4] - 发表核查意见时间为2026年3月17日[5]

员工持股计划 - 2026年3月16日召开职工代表大会征求员工持股计划意见[1] - 同意2026年第一期员工持股计划草案及摘要[1] - 员工持股计划遵循依法合规等原则[1] - 实施前充分征求员工意见，无损害股东利益和强制参与情况[1] - 实施员工持股计划利于建立利益共享机制等[2]