上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会 议于2023 年11 月13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023 年 11 月 09 日以书面方式送达各位董事。会议由公司董事长陈灏先生主持，应参会 董事 7 名，实际参会董事 7 名。董事长陈灏先生于本次董事会会议上就紧急会议的 原因进行了说明。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）等有关法律、法规及《上海索辰信息科技股份有限公司公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，形成的决议合法、有效。 证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2023-041 上海索辰信息科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海索辰信息科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 14 日 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过了《关于全资子公司以增资及股权转让 ...