上海索辰信息科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 上海索辰信息科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为进一步建立健全上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称高级管理人员）的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《上 海索辰信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并 参考《上市公司治理准则》等其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董事、高 级管理人员和核心员工的考核标准、薪酬政策和实施方案，进行考核并提 出建议，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的所有董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提请 董事会认定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，应当有半数以上的独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名 ...