提名委员会组成 - 由三名董事组成，含两名独立董事[2] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[2] 补选规定 - 独立董事比例不符规定，60日内完成补选[3] 会议要求 - 提前两天通知委员，会前三天提供资料[5] - 三分之二以上委员出席方可举行[6] - 决议经全体委员过半数通过[6] 其他 - 保存会议资料至少十年[5] - 会议记录由董事会秘书保存[17] - 工作制度自董事会决议通过之日起试行[20]