证券代码：688512 证券简称：慧智微 公告编号：2023-013 广州慧智微电子股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 广州慧智微电子股份有限公司（以下称"公司"）第一届董事会第十八次会议于 2023年8月25日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知以电子邮件方式发出，会议 应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长李阳先生主持。会议的召集、 召开以及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《广州慧智微电子股份有限公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真讨论审议，以记名投票表决方式，审议通过如下议案： 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。 公司独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。 具体内容详见公司于2023年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《广州慧智微电子股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》（公告编号：2023-015）。 ...