证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：临 2023-034 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1 议案》 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员，为保障本届董事会 尽快开展工作，公司第二届董事会第一次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯方 式召开，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，召集人已在董事会会议上就豁 免董事会会议通知时限的相关情况作出说明。经与会董事共同推举，本次会议由公司 董事包晓军先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》等法 律法规、规范性文件和《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会议事规则》的规 ...