业绩总结 - 2023年营业收入456,204,382.93元，较2022年增长13.65%[47] - 2023年归属于上市公司股东的净利润134,377,995.41元，较2022年增长9.63%[47] - 2023年经营活动产生的现金流量净额39,261,381.40元，较2022年减少62.97%[47] - 2023年基本每股收益0.3447元/股，较2022年增长2.93%[49] - 2023年货币资金290,675,168.20元，较2022年增长76.39%[51] - 2023年应付票据37,513,139.57元，较2022年增长73.78%[53] - 2023年合同负债1,812,416.63元，较2022年减少79.44%[53] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额849,312,496.76元，较2022年增长887.68%[60] - 2023年度拟派发现金红利80,881,500元（含税），占净利润比例为60.19%[63] - 2023年资本公积801,758,004.70元，较2022年增长4032.84%[55] 新产品和新技术研发 - 多个宇航产品完成工艺技术攻关和生产交付[16] - 多型无人机复材机身等完成成型制造技术攻关并转入批量生产交付阶段[16] - 多个无人机进气道等成型工艺装备任务成功交付[16] - 多个高精度紧缩场反射面项目成功交付并投入使用[16] 市场扩张和并购 - 环宇航空产业园已建设完成超8万平方米[17] - 子公司自贡环宇购置132亩土地建设无人机产业园[17] - 自贡132亩无人机产业园项目已开工奠基并施工，预计2024年上半年部分投产[18] 其他新策略 - 公司围绕智能制造建成信息化平台，覆盖各环节[18] - 公司紧跟国家政策拓展新兴产业，加大相关研发攻关力度[15] - 2024年董事会将提升公司规范运作水平，发挥战略引领作用[30] 关联交易 - 向上海飞机制造有限公司预计销售产品、商品金额为13000万元，占同类业务比例28.50%，上年实际发生金额1419.29万元，占同类业务比例3.11%[75] - 向中国商用飞机有限责任公司及其下属企业预计销售产品、商品金额为500万元，占同类业务比例1.10%，上年实际发生金额3518.58万元，占同类业务比例7.71%[75] - 本次日常关联交易预计销售产品、商品小计金额为13500万元，占同类业务比例29.60%，上年实际发生金额4937.87万元，占同类业务比例10.82%[75] 制度修订 - 修订《公司章程》议案于2024年3月28日经第三届董事会第十七次会议审议通过[83] - 修订《董事会议事规则》议案于2024年3月28日经第三届董事会第十七次会议审议通过[86] - 修订《募集资金管理制度》议案于2024年3月28日经第三届董事会第十七次会议审议通过[88] - 修订《关联交易管理办法》议案于2024年3月28日经第三届董事会第十七次会议审议通过[90] - 修订《对外担保管理制度》议案于2024年3月28日经第三届董事会第十七次会议审议通过[92] 会议情况 - 2023年度公司董事会共召开6次会议，全体董事均出席[19] - 2023年度公司召开2次股东大会，包括1次临时和1次年度股东大会，董事会提交议案均获通过[23] - 公司董事会下设4个专门委员会，报告期内战略委员会开会1次，审计委员会开会5次，薪酬与考核委员会开会1次，提名委员会开会0次[24] - 2023年度公司监事会共召开7次会议，各次会议组织、召开和表决程序均符合规定[33] - 第三届董事会第十八次会议于2024年4月29日审议通过多项议案[31] - 2023年度利润分配预案于2024年4月29日经第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过[64] - 2023年年度报告及其摘要已通过第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议审议，提请股东大会审议[66] - 2024年度独立董事津贴标准为每年5万元（税前）[68] - 2024年度董事薪酬方案于2024年4月29日经第三届董事会第十八次会议审议通过[68] - 2024年度监事薪酬方案于2024年4月29日经第三届监事会第十三次会议审议通过[70] - 日常关联交易相关议案于2024年4月29日经第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过[81]