江苏华海诚科新材料股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等内部制度的有关规定，江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会认真履行职责，报告期内主要开展以下工作： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会下设的审计委员会共由3名成员组成，分别为独立董事陈建忠 先生、独立董事徐冬梅女士、非独立董事陶军先生，其中召集人由会计专业人士陈建 忠先生担任。报告期内，审计委员会独立履行内控机制的监督、检查与评价职能，提 出内控机制存在的缺陷和改进建议，向管理层及董事会报告内控机制建设与内控制度 执行情况。管理层根据内部控制的检查情况和评价结果，研究和提出相应的整改意见 和纠正措施，并责成专人组织落实。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会本着勤勉尽职的原则，依法规范地履行职责，召开审计委员会会议4次， 审议事项8项，对定期财务报告、募集资金等 ...